צומת יגור המקום של חברי יגור
אחזקות יגור אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (מ.א. 57-003980-0)
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 04.2024
תאריך הישיבה: 31.10.2024
מספר חברי הוועד: 6
שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: יוליה ורדי, עמית גרודמן, מירב גרשמן, ניר יובל, דגן שוחר, ערן האס. חסרים:
שמות משתתפים קבועים: אודי קינן יו"ר יגור, יוסי בקר גזבר, גילי איל וינקלר מזכירת יו"ר עסקים, רמי פלג מנהל קהילה, גל שמשון מנהלת משא.
שמות משתתפים קבועים שנעדרו:
מוזמנים נוספים: ליאון סמית' רו"ח ברית פיקוח, עודד עוז מנהל חממות עלים. מוזמנים נוספים שנעדרו:
הישיבה נפתחה בשעה: 07:30
סדר יום של הישיבה:
**פרוטוקול קודם מס' 3.24 מיום ה7.24.;3 אושר באופן מקוון**
- אישור פרוטוקול מס' .05.23 .2 עדכונים שוטפים.
- הוצאת באלגן מאמ"י.
- אישור הדוחות הכספיים חוצות יגור לשנת .2023 מוזמנת: רו"ח ליאון סמית.' אישור סעיף 62 לפקודת המס – חוצות יגור.
- דיון ראשון והכנת התשתית לבחינת הפרדת החממות מפעילות יחס לאגודה נפרדת ואישור הנהלות להקמת אגודה לשיווק חקלאי (חממות חסה.) מוזמן עודד עוז.
- עדכון תהליך סגירת הלול.
החלטות:
- אישור פרוטוקול.05.2023 תמצית הדיון: הוצג פרוטוקול מס' 05.23 החלטה: לאשר את הפרוטוקול. בעד: 6 נגד: 0 נמנעים: 0 הוטל לביצוע על:
- עדכונים. תמצית הדיון:
a. אגירת אנרגיה – הועבר עדכון על בחינה של אגירה בתחומי המחלק של יגור. הוצג שאנו נקבל חוות דעת בלתי תלויה בנושא ממעגן פרויקטים.
b. סולארי על גגות – הועבר עדכון שאנו בוחנים לבצע פרויקט סולארי על גגות באופן עצמאי ל גגות הלולים הדרומיים והרפת.
c. יציאת באלגן מפעילות גרייט שייפ – הועבר עדכון שאנו ממתינים לפסק בוררות בנושא לאחר שהגענו להסכמות עם נשר וגרייט שייפ על היציאה. מוערך שעד סוף נובמבר ייחתם ההסכם. לאחר החתימה יועבר מודל היציאה להנהלה.
החלטה: אין החלטה – נמסר עדכון. בעד: – נגד: – נמנעים: – הוטל לביצוע על:
3. הוצאת באלגן מאמ"י.
תמצית הדיון: הוצאת באלגן מאמ"י – בעקבות כך שבאלגן הינו חברה בע"מ ושאנו מבינים שלא נכון שבאלגן יהיה חלק מהבעלים בתאגיד האנרגיה אנו מבקשים להוציא את החברה מהבעלות בתאגיד. לצורך יציאה של באלגן יש לבצע הערכת שווי ולהעביר את הזכויות לשותפים האחרים באמ"י (יח"ס וחוצות.)
החלטה: אושר לבצע הערכת שווי לאמ"י ולטפל בתהליך היציאה של באלגן על מנת להוציא את באלגן מהתאגיד ולהשאיר את חוצות ויחס כבעלים של אמ"י.
בעד: 6 נגד: – נמנעים: – הוטל לביצוע על: דגן.
4. אישור הדוחות הכספיים חוצות יגור לשנת .2023 מוזמנת: רו"ח ליאון סמית.' אישור סעיף 62 לפקודת המס – חוצות יגור.
תמצית הדיון: ליאון הציגה את הדוחות של חוצות יגור, העברת רווחים לפי סעיף 62 ובחירת רו"ח לאגודה החלטה:
- לאשר את הדוחות הכספיים לשנת .2023
- אושר להעלות רווחים לפי סעיף .62
- ברית פיקוח נבחרו להיות רו"ח של האגודה.
בעד: 6 נגד: 0 נמנעים: 0 הוטל לביצוע על: דגן וגילי.
5. דיון ראשון והכנת התשתית לבחינת הפרדת החממות מפעילות יחס לאגודה נפרדת. מוזמן: עודד עוז.
תמצית הדיון: התקיים דיון על בחינה של פתיחת תאגיד שיווק תוצרת חקלאית, הודגש שפתיחת התאגיד הינה טכנית וכל הפעלה או העברה של פעילות לתאגיד מחייבת החלטות וועד של אחי"ג ויח"ס.
החלטה: לפתוח שלד תאגידי ולמנות חברי ועד זמניים לצורך הפתיחה בלבד. בעד: 6 נגד: 0 נמנעים: 0
הוטל לביצוע על: דגן.
6. עדכון תהליך סגירת הלול.
תמצית הדיון: אנו בסוף השנה עתידים לסיים את הפעילות של הלול ובמקום תתקיים פעילות אחסנה. החלטה: אין החלטה- נמסר עדכון.
בעד: 6 נגד: 0 נמנעים: 0 הוטל לביצוע על:
