פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7.2019

אחזקות יגור אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (מ.א. 57-003980-0) – קיבוץ יגור

תאריך הישיבה: 27.08.2019
מספר חברי הוועד: 13
שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: נוקי נויפלד, יוליה ורדי, איתן חיון, שפי עוז, רני טנא, נתנאל אדלר, נעם שפיגלר, עופר קציר, חוה רז, בועז אוחנה, אביהו קול, חני אבן-רשף.
חסרים: שחר גולדשטיין.
שמות משתתפים נוספים: יוסי בקר (מוזמן קבוע), אופיר צירלין (מוזמן קבוע), ליאון סמית' רו"ח ברית פיקוח, עמוס פרליס מנכל לגין, ניר יובל מנהל הכספים לגין.
הישיבה נפתחה בשעה: 07:30
סדר יום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול קודם מס' 06.2019 מיום ה02.07.2019 (מצורף).
2. אישור הדוחות הכספיים של האגודה לשנת 2018. (מצורפת טיוטה)
3. הצגת דו"ח 1-7/2019 לגין בע"מ. (מצורף)
4. עדכונים שוטפים.

החלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 06.2019 מיום ה02.07.19
   תמצית הדיון: הוצג הפרוטוקול.
   החלטה: הוחלט לאשר את הפרוטוקול.
   בעד: 12 נגד: 0  נמנעים: 0  הוטל לביצוע על: גילי איל וינקלר.
   

2. אישור הדוחות הכספיים של האגודה לשנת 2018.
   תמצית הדיון: רו"ח ליאון סמית' מברית פיקוח הגיעה להציג את הדוחות, נשאלו שאלות לגבי התאגידים השונים והתוצאות החצי שנתיות. הוצגה ההשקעה שביצעה אחיג בחברת גלוקוצ'ק ( 100,000 ₪ וניתנה בנוסף הלוואה של 30,000 ₪ ) המפתחת מכשור לבדיקות סכרת. מנכל אחיג היוצא אורי זמיר מסר את הדיווח בצמוד להמלצתו לא להמשיך ולהשקיע במייזם ולראות כיצד והאם ניתן לצאת ממנו לנוכח התנהלות היזם בעל השליטה.
   החלטה: הוחלט לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2018.
   בעד:12    נגד:0      נמנעים:0    הוטל לביצוע על: גילי איל וינקלר.

הציבור מוזמן לבוא ולעיין בדוחות הכספיים של אחיג במשרד מרכז משק.

3. הצגת דו"ח 1-7/2019 לגין בע"מ.
   תמצית הדיון: נמסר דו"ח 1-7/2019 של לגין בע"מ ע"י מנכ"ל לגין עמוס פרליס וניר יובל מנהל הכספים.
   נערך דיון בנושא השיווק והפיתוח של טובופלסט ולגין אריזות לשנים הקרובות.
   החלטה: לאשר את הדוחות.
   בעד: 12 נגד: 0  נמנעים: 0  הוטל לביצוע על:

4. עדכונים שוטפים.
   תמצית הדיון: נמסר דיווח על סיום ניסיון הרחבת שיתוף הפעולה בין חקלאות יגור לחקלאות שער העמקים מעבר לשת"פ שכבר קיים עקב אי רצון של שער העמקים.
   נמסר עדכון כי רעיון לבניית בית הקירור שעתיד היה להיבנות באזור הלולים נפסל בהמלצת יועץ חיצוני.
   הקמת אתר פסולת ביתית – עקב החלטת ממשלה על אי הובלת פסולת ביתית למרחק של יותר מ 30 קילומטר ממרכזי ערים, יצא קול קורא של המשרד לאיכות הסביבה להקמת מרכזים אזוריים. חברת "אלייד" שמתמחה בתחום פנתה לאחיג על מנת למצוא שטח להקמת תחנה בשטחי יגור באזור מט"ש חיפה. במידה וחברת "אלייד" תזכה במכרז, כל החלטה באם להמשיך בתהליך או לא, תתקבל אך ורק באישור אספת חברי יגור.
   החלטה:
   בעד:12    נגד:0      נמנעים:0    הוטל לביצוע על:

*בישיבה הבאה יוצגו דוחות מפורטים של פעילויות תאגידי יחס, באלגן ו"יגור פרי טיים".