בית / פרוטוקולים של אחי"ג / אחי"ג – ישיבה מס' 8 לשנת 2017 מתאריך 05.11.2017

אחי"ג – ישיבה מס' 8 לשנת 2017 מתאריך 05.11.2017

(נוסח ערוך, לא פרוטוקול)

משתתפים: אודי קינן, שפי עוז, נתנאל אדלר, אורלי מורן, עופר קציר, נבו גולדשטיין, בועז אוחנה.
חסרים: רני טנא, איתן חיון, יוליה ורדי, אלון חגי.
מוזמנים: אורי זמיר מנכ"ל אחי"ג (מוזמן קבוע), עו"ד גיורא מיכאלי.

1.עו"ד גיורא מיכאלי הציג רציונאל נוסח השיפוי ("כיסוי" או הגנה משפטית נוספת) לנושאי משרה ביגור. נוסח זה אמור לשפות את נושאי המשרה בקשר לפעולות שביצע ו/או יבצע, במישרין או בעקיפין, במסגרת מילוי תפקידו בתאגיד. מדובר בהגנה משפטית נוספת על "ביטוח נושאי משרה" שהתאגיד רוכש, ובגבולות התנהלות בתום לב ואמות המידה הציבוריות.
הוחלט: לחתום על שיפוי לנושאי המשרה על פי הנוסח המצורף .

2. לנוכח סגירת פעילות צל כרמל והחזרת המבנה לשימוש יגור לצורכי השכרה הוצג בידי אודי קינן מתווה לפיו תחזור הפעילות במקום ליגור, מתאגיד יח"ס (יגור חקלאות ועסקים) לצרכי השכרה. יגור תשלם לתאגיד את עלות השיפוצים והשדרוגים שנעשו במבנה לצורך ההפעלה שלו על ידי השוכר החדש, ותקבל את הסכום הזה מאחי"ג במהלך 2018 מדיבידנדים שיעבירו התאגידים.
המתווה אושר בידי הנהלת אחי"ג וכעת נדרש גם אישור של הנהלת יגור חקלאות ועסקים על מנת שיתבצע בפועל.

3. תקופת הכהונה של דירקטוריון לגין הגיע לסיומה. הוצג על ידי בועז אוחנה מתווה להחלפת הדירקטוריון בשני שלבים. ראשית תוארך קדנציית היו"ר, שלמה תירוש בשנה נוספת ויוחלפו 3 מתוך 6 חברי הדירקטוריון. 3 חברי הדירקטוריון הנוספים יוחלפו בתוך חצי שנה. במקביל תפעל החברה למינוי מנכל/ים (אחד או שניים) מיגור בהתאם לתוצאות התהליך האסטרטגי שהדירקטוריון עושה לבחינת המבנה הארגוני הרצוי.
הוחלט: שבתום התהליך הפנימי שלגין עושה יובא הרכב החבילה המוצעת לאחי"ג לצורך קבלת המלצה לאסיפת יגור.

 

הדפסה

אודות בן קול

מלך האנדלים, מנתץ השלשלאות, אם הדרקונים ועורך האתר.

בדוק גם

ישיבת מזכירות מס' 28 – 28.6.2020

בית בר-יהודה, נוהל בחירת דירקטורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *