פרוטוקול ישיבת וועד הנהלה מס' 4/2017 של אחזקות יגור – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (מ.א.57-003980-0) שהתקיימה בקיבוץ יגור ביום 29.08.2017

מספר חברי הועד: 12.

משתתפים: אודי קינן, איתן חיון, אלון חגי, יוליה ורדי, בועז אוחנה, שפי עוז.

חסרים: רני טנא, סיון שביט, רבקה קוטליאר, עופר קציר, אורלי מורן, נבו גולדשטיין.

מוזמנים: אורי זמיר מנכ"ל אחי"ג (מוזמן קבוע), איתן ניר יו"ר באלגן, ארנון חגי מנכ"ל באלגן.

סדר יום:

אישור פרוטוקול ישיבה מס' 03/17 מיום ה21.05.17. (מצורף)

הוחלט: לאשר את פרוטוקול ישיבה מס' 03/2017 מיום ה21.05.2017.

חידוש מורשי חתימה לאגודה.

אלון חגי, אודי קינן, אורי זמיר, אורלי מורן, דגן שוחר.

הוחלט: חתימתם של שניים מבין המורשים לעיל ע"ג חותמת האגודה או שמה המודפס, תחייב ותזכה את האגודה לכל דבר ועניין.

סיכום חציון ראשון באלגן. (מצורף)

• הוצגו בחברה נתוני סיכום חציון ראשון 2017 בפעילות באלגן. ניכרת תוצאה טובה יותר מתכנית ומתקופה מקבילה.
• הוצגו מגמות עיקריות העומדות כעת לפני החברה.
  • להחלטה להמשך פעילות ספייס, תביעה ייצוגית נסגרה. הסכם זכיינות עם נשר הוארך בשלוש שנים. טרם נסגר החזקת מניות השותף על ידי נאמן מטעם בית משפט.
  • חיזוק פעילות פארק הילדים כ"מנוע צמיחה" מרכזי בחברה.
  • בדיקת חלופות למנוף פעילות הילדים באתרים נוספים בישראל.
  • המלצות שגובשו בדיון אסטרטגי בדירקטוריון החברה – יוצגו בהמשך.

עדכונים שוטפים.

• עדכון בפרויקט פיתוח קרקעות המפרץ.
  • תכנית מתאר מחוזית (שקודמה במהלך 8 השנים האחרונות) אושרה למתן תוקף.
  • קודמה בקשה לייזום פרויקט גדול ללוגיסטיקה, על ידי יגור. בהשתתפות שותף אסטרטגי ועל בסיס מבנה אחזקות מותאם להחלטת רמ"י מס' 1054. הבקשה לאישור עסקה בהנהלת רמ"י הוגשה על ידי מנהל המחוז ובתמיכת עיריות חיפה ונשר. התקיים דיון מקדמי בלשכה המשפטית בו נמסר כי לעת הזו, הפרשנות להתרת "שוכרי קצה" שאינם בשליטת הקיבוץ" – אינה מקובלת.
  • על רקע אי הוודאות לעסקה המוצעת ואופן המימוש שלה, דירקטוריון עזריאלי החליט על ביטול ההתקשרות עם יגור.
  • גובשה עסקה חלופית עם תאגיד נדל"ני גדול (הממוקד כיום בהשקעות ופיתוח מיזמים באזור חיפה) בתנאים זהים ל"מודל עזריאלי" ועם רמה גבוהה יותר של יגור "באקוויטי". כאמור, המודל מותנה באישור הנהלת רמ"י לעניין שוכרי הקצה.
  • קודמו התקשרויות חלופיות עם גורמים גדולים במשק, אשר מעוניינים בשרותי הלוגיסטיקה עבור שימוש פנימי שלהם (מודל בו שאלת "שוכרי הקצה": אינו רלוונטי)
• נמסר עדכון על השינויים הניהוליים הקורים כעת בלגין.