פרוטוקול ישיבת ועד מס' 22 – 6.6.2018

סיכום אפריל 2018 (ינואר עד אפריל)

מקורות-

העברות מתאגידים- בעיקר דמי ניהול מהתאגידים, מתקדם לפי התוכניות.

עסקי יגור (נדל"ן, רפת, תובלה, בית אחווה וכו')- לאחר ארבעה חודשי פעילות כלל הענפים העסקיים שאינם מתואגדים עומדים בצורה טובה ביעדים שהוצבו להם.

הנהלה וכלליות- המגזר מורכב ממזכירות, משאבי אנוש והנהלת חשבונות בשלב זה ניכרת יציבות וההוצאות בהתאם לתוכנית העבודה ללא חריגות.

הכנסות מיוחדות- הכנסה עודפת בסך -650 אלף ₪ בגין הפקעת רצועת שטח בשדות.

הכנסות ממיסים
מס קהילה- 950 ₪ לחבר, גביה בהתאם לתוכנית.
קרן עזרה הדדית- בהתאם לתוכנית.
מס הכנסה פנימי (גביית מס הכנסה מעובדי הפנים)- לאחר ארבעה חודשים הגביה כ-100 אלף ₪ מעל לתוכנית העבודה.
מס איזון- בעקבות גידול מסוים בהכנסות העבודה של החברים וכמו כן הערכה שמרנית בתוכנית, נוצרה גביה עודפת בשלב זה בסך 500 אלף ₪ .

סה"כ מקורות – 7.6 מליון ₪ מול 6.1 מליון ₪ בתוכנית העבודה.

שימושים-

מגזר צריכה ושרותים

אקונומיה/ חדר אוכל- הענף מתמודד מתחילת השנה עם השינוי במחירי הארוחות ועם שינוי הרגלים מצד החברים. מספר הסועדים קטן במידה מסוימת, הענף עושה מאמצים להתייעל בתחומי העבודה והרכש ולהתפתח עסקית על ידי הסעדה של גורמי חוץ. זאת, כדי לשמר יתרון לגודל ולייצב את המערכת. לאחר ארבעה חודשים הענף בגרעון ומתקשה להתאזן מול היקף ההכנסות הקיים.

מרכולית- לאחר תחילת שנה מאתגרת הענף מתאזן ומצמצם פערים. ישנו גרעון מינורי שצפוי להתאזן בספירת המלאי הקרובה.

כלבו- תמונה זהה למרכולית, השנה החלה בצורה פחות טובה בהיקפי המכירות ומתאזנת בהדרגה.

בניין ותשתית – בענף הבניין אנו מתקשים לעמוד בתוכנית העבודה. נוצר גרעון חודשי המוערך בכ- 75 אלף ₪. בשליש הראשון של השנה שולמו התחייבויות שנותרו מהתקופה שלפני השינוי. הענף עדיין מסתגל למציאות ולנהלים החדשים.

רכב – צי הרכב צומצם בהדרגה מתחילת השנה בעקבות ירידה משמעותית בשימוש החברים. ניכרת התייצבות ביחס בין גודל הצי לשימושים. הענף אינו מייצר הכנסות כפי שתוכנן משימוש החברים אבל הצורך בהשקעות בענף הצטמצם. התמונה יציבה.

אולפן- המחזור הראשון השנה קטן ממה שתוכנן. נוצר גרעון מול תוכנית העבודה (כ-60 אלף ₪.)

מכבסה- כידוע, היקף הכביסה הצטמצם באופן ניכר. לאחר תחילת שנה מתאים הענף את עצמו להקפי העבודה החדשים. הענף כרגע בגרעון של כ-50 אלף ₪ מול תוכנית העבודה. עיקר הגרעון נוצר בינואר ומאז הענף יחסית יציב.

מספרה- הענף צובר גרעון חודשי מול התוכנית שהגיע כבר במצטבר ל כ-25 אלף ₪. נעשים צעדים אקטיביים על מנת לאזן את הענף ולהתאימו למציאות המתחדשת.

ענפי הקהילה

חינוך

גיל רך- ישנה עמידה מדויקת בתוכנית העבודה.

חינוך משלים- בשלב זה הביצוע מעט מתחת לתוכנית (גרעון של כ -50 אלף ₪) הפער נובע מכספים של תוכנית הצהרונים שטרם נכנסו. כאשר יגיעו הכספים הדוח יתאזן באופן מלא מול התכנון.

בריאות ורווחה – ביצועי המגזר לאחר ארבעה חודשים תואמים את תוכניות העבודה.

תרבות- לאחר חגי פורים ופסח נרשמה חריגה של כ-50 אלף ₪ מתוכנית העבודה.

ועדת הכשרה- נוצר פער חיובי בסך כ-400 אלף ₪. הפער נובע בחלקו מעיתוי התשלומים למוסדות הלימוד ובעיקרו מכך שההשלמה לתק"ה לסטודנטים משולמת מהמקור הכללי לתק"ה, והמקורות לכך בתקציב הועדה בפועל לא מנוצלים.

ועדת חברים- חריגה של כ-20 אלף ₪ מתוכנית העבודה.

ועדת קליטה- כנכנס תקבולים בסך 130 אלף ₪ מתשלומי דמי קליטה, לא תוכנן במקור.

ביטוח לאומי פנימי- בשלב זה השימושים נמוכים מהמקור שנצבר מגביה פנימית בתלושי השכר.

פנסיה- בשלב זה הנחת העבודה כי ההפרשות הפנסיוניות והתקבולים מתנהלים לפי התוכנית, דוח מפורט יימסר על ידי ועדת פנסיה.

 

סה"כ שימושים- 11.690מליון ₪ מול 10.11 מליון ₪ בתוכנית העבודה.

למרות הגירעון לנקודת הזמן הנוכחית, בראיה השנתית ובניטרול ההכנסות המיוחדות, אנו במצב מאוזן מול תוכנית המשק.

---

חיפוי הבריכה

מוזמנת: מימי גרטמן

מימי מבקשת לשקול חיפוי להצללה של הבריכה הגדולה.

הפרוייקט תומחר בתכנית השקעות אך ירד מפאת מסגרת התקציב הנמוכה. העלות כ-80,000 ₪.

הצורך מובן – הגנה מפני קרינת השמש, אשר מגבילה מאד את שעות הפעילות בבריכה לפני 8 בבוקר או אחרי 8 בערב, שעות בהן קרינת השמש לא גבוהה.

הצורך עלה גם לפני שנה, אך לא מומש, הוא עדיין קיים ומובן אך יש גם השנה ישנה מגבלת תקציב.

מימי העלתה את האופציה לגייס תרומות מחברים.

סוכם: לקדם תכנון של חיפוי הבריכה ולבחון מימון ע"י עמותת יגורים, החברים ויגור.

---

קליטת מבקשי מקלט ביגור

מוזמנים: מיכל ישורון, הלל לויתן, אריה שני, יונינה דור, ד"ר אבי עופר (תק"צ) – מוביל צוות מתנדבים מהתנועה.

אבי הסביר על תהליך הקליטה בקיבוצים:

בדרך כלל המזכירות מקבלת החלטה. אם יש פנייה מהציבור מתקיים דיון ציבורי.

מידע כללי

מבקשי המקלט בישראל אינם "מסתנני עבודה" ולא שוהים בארץ בניגוד לחוק. הם בעלי ויזות של ממשלת ישראל המחויבת לאמנות בינ"ל האוסרות החזרתם לסודן ולאריתריאה. בארץ שוהים כ

– 35,000 בני אדם מארצות אלו. בג"צ לא אישר את גרושם.

אחוז מבקשי המקלט בעולם שהוכרו כפליטים 90%. בארץ רק 0.05%.

אחוז הפשיעה בקרבם נמוך מהממוצע בארץ.

בדרום ת"א מתגוררים רק מחצית ממבקשי המקלט – והם הובאו לשם ע"י המדינה.

בקשות המקלט בישראל לא מטופלות כנהוג בעולם ולא לפי אמות המידה של האו"ם ושל המערב.

החוק מאפשר אירוח של מבקשי מקלט בעלי ויזה ומאפשר את העסקתם.

עד היום נרשמו כ-2,850 משפחות ישראליות לאירוח. אלה יוכלו לארח 5,000 מבקשי מקלט.

רוב מבקשי המקלט מעל 6 שנים בארץ, מבינים ומדברים עברית.

בתנועה הקיבוצית

כ-30 קיבוצים כבר קלטו מבקשי מקלט. אף קיבוץ עוד לא החליט נגד.

מתקיים תהליך קליטה בעוד 40 קיבוצים.

ביותר מ-60 קיבוצים התנדבו משפחות לארח בביתן מבקשי מקלט.

ברוב הקיבוצים הקולטים אין תשלום שכ"ד ומסים. רק הוצאות שוטפות. מומלץ להצמיד משפחות מאמצות, ולשלב במקומות עבודה במקום.

מומלץ לבחון שילוב בביטוח "מושלם" של הישוב.

האתגר שלפתחנו – עזרה במציאת פתרון לנשים חד-הוריות או משפחות עם מפרנס אחד.

הפנייה ליגור היא לקלוט 2 משפחות חד הוריות, ואם אפשר 4.

תהליך הקליטה ביגור

יגור צריכה לקבוע את התנאים לקליטה – היקף עבודה והתפרנסות מצד המשפחה הנקלטת, קליטת הילדים במערכת החינוך (מבקשי מקלט זכאים לחוק חינוך חובה חינם).

יגור תביא את מסקנותיה מהדיון המכין לצוות הבין-קיבוצי שיתאים וישבץ את המשפחות הנקלטות.

התהליך מול המשפחה יכלול ראיון, וחתימה על חוזה שכירות ועבודה.

הקליטה קצובה לשנה.

 

מומלץ לקלוט לפני 1.9.18 כדי שישתלבו במערכת החינוך.

תקבע פגישת המשך במזכירות.

ד"ר אבי עופר יוזמן לאסיפה להצגת הנושא.