פרוטוקול ישיבת הנהלה אחי"ג 10.2019

תאריך הישיבה: 30.12.2019
מספר חברי הוועד: 11
שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: נוקי נויפלד, נתנאל אדלר, נעם שפיגלר, עופר קציר, שחר גולדשטיין, אביהו קול, (שפי עוז – הגיע לחלק השני של הישיבה מסעיף 4.)
חסרים: יוליה ורדי, איתן חיון, בועז אוחנה, חוה רז, חני חנה אבן רשף.
שמות משתתפים נוספים: רני טנא מנכל אחיג (מוזמן קבוע), שושן לוי, יוסי בקר (מוזמן קבוע),
אופיר צירלין (מוזמן קבוע), גילי איל וינקלר (מוזמנת קבועה), יפעת פולקמן ואלון מחברת BDO,
גדש – ארז וילרוסה,עידי גרשמן, עמית גרודמן, עידו זמיר, חיים גיטר,
באלגן וגרייט שייפ – ירון סלע, ארנון חגי, איתן ניר, לגין – עמוס פרליס, ניר יובל.
הישיבה נפתחה בשעה: 15:00

סדר יום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול קודם מס' 09.2019 מיום ה 10.09.2019 (מצורף).
2. הודעה על מינוי ועדת ביקורת לאגודה.
3. המשך דיון בנושא הקמת חברת שיווק לירקות/ חסה יגור. מציגים יפעת פולקמן ואלון מחברת BDO.
   מוזמנים: ארז וילרוסה, עידי גרשמן, עמית גרודמן, עידו זמיר, חיים גיטר, ניר קינן.

4. באלגן וגרייטשייפ – דיווח תחזית 19, הצגת תכנית 20. מוזמנים ארנון חגי ואיתן ניר. (מצורף)
5. לגין בע"מ – דיווח תחזית 19, הצגת תכנית 20. מוזמנים ניר יובל ועמוס פרליס. (מצורף)
6. אישור תקציב 2020. (מצורף)

*בתשובה לשאלתה מבעוד מועד של יוליה בנושא מה הוא מספר החברים הנדרש לקיום ישיבת וועד הנהלה –
בהתייעצות עם עו"ד גיורא מיכאלי נמסר על ידי גיורא כי הרב הנדרש לקיום הישיבה הוא מחצית מחברי הוועדה
בתוספת עוד חבר אחד.

החלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 08.2019 מיום 09.12.19
   תמצית הדיון: הוצג הפרוטוקול.
   החלטה: הוחלט לאשר את הפרוטוקול.
   בעד: 6 נגד: 0  נמנעים: 0  הוטל לביצוע על: גילי איל וינקלר.

2. עדכון בדבר מינוי ועדת ביקורת לאגודה.
   תמצית הדיון: הוצגו בפני חברי ההנהלה שמות חברי ועדת הביקורת של קיבוץ יגור אשר באספת אחיג הקרובה יומלצו להיבחר לוועדת הביקורת של אחיג. ואלו שמות החברים: יור אבשלום שוחר, חברי וועד- דנה אוקססמן, רן אזנקוט, שמוליק בירמן, בני ברקן, מיטל נויפלד, קובי סער.
   החלטה: אין החלטה.
   בעד: –     נגד: –      נמנעים: –    הוטל לביצוע על: נוקי נויפלד להביא את הסעיף לאספת אחיג הקרובה.

3. המשך דיון בנושא הקמת חברת שיווק לירקות/ חסה יגור.
   תמצית הדיון: הוצג המודל הכלכלי על ידי יפעת ואלון מחברת BDO. החומר הועבר לחברי הוועד ולאנשי הגדש וחממות החסה.
   החלטה: לקיים דיון נוסף שבסופו התקבלו החלטות.
   בעד: 7 נגד: 0  נמנעים: 0  הוטל לביצוע על:

4. באלגן – דיווח תחזית 19, הצגת תכנית 20.
   תמצית הדיון: ירון סלע הבעלים של חברת גרייטשייפ המפעילה את קאנטרי גרייטשייפ (ספייס לשעבר) נתן סקירה על 2019. המקום עבר מתיחת הן בפן החיצוני ופנימי. המטרה היתה להביא כ3,000 מינויים חדשים כאשר בפועל השגנו 2960. המנכלית החדשה הוחלפה עקב אי התאמה. ישנו שיפור באחוז המנויים החוזרים. נמסרה סקירה לגבי היחסים עם עריית נשר והבוררות מולה וכמו כן לגבי המצב מול המפרקת.
   ארנון נתן סקירה לגבי מצב הפארק. הרבה מפעילות הפארק תלויה בחגים המוסלמים וכמו כן בתהפוכות מזג האוויר ולמרות זאת הצליח הפארק לעמוד ביעדי התקציב. בפעילות הנוספת של השכרת הקומה העליונה למועדון "הרובע" אנו רואים עליה בהכנסות. בימים אלו אנו בהסדרת היחסים הפיננסים בין אחיג לבאלגן בשיתוף ברית פיקוח.

החלטה: ניתן דיווח – אין החלטה.

בעד: 0 נגד: 0  נמנעים: 0  הוטל לביצוע על:

5. לגין בע"מ – דיווח תחזית 19, הצגת תכנית 20.
   תמצית הדיון: עמוס פרליס מנכל לגין הציג את תחזית 19. ניכר שבשנה שחלפה היתה ירידה בפעילות לגין אריזות והן בלגין טובופלסט, מגמה שנמשכת בשנים האחרונות. הוצגה תכנית 20 לגידול בלגין אריזות, כאשר המטרה העיקרית לנסות לשמור על המצב הקיים ולהגדיל מעט את המכירות. בטובופלסט המטרה לגדול הרבה במכירות, בעיקר ביצוא. טובופלסט בולגריה- הפעילות השנה הסתכמה ב11 מיליון שפורפרות כשהמטרה ב2020 הינה גידול שאפתני ל28 מיליון שפורפרות. ניתנה סקירה על תהליכי ההתייעלות וצימצומים בלגין ובטובופלסט.
   החלטה: ניתן דיוח – אין החלטה.
   בעד:-    נגד:-     נמנעים:-    הוטל לביצוע על: 
6. אישור תקציב 2020.
   תמצית הדיון: המשך סקירה מישיבה קודמת על מצב הענפים דיווח תחזית 19, הצגת תקציב 20.

גדש וחממות עלים – שנת 2019 תסתיים רחוק מתכנית עקב חורף קשה מהממוצע בתחילת שנת 2019 שגרם לשינוי בתכניות הזריעה. הוספת עבודת עישוב וכניסה מאוחרת לעיבוד השטחים. התוצאה – יבולים נמוכים מהממוצע והכנסות כספיות נמוכות. שנת 2020 – מגדילים את נטיעות האבוקדו ומשנים את מערך השיווק של החסה/ ירקות, מה שיצריך את הגדלת בית האריזה בהשקעה של כ – 500 אש"ח.

לול – הוצאות התפעול עלו. הענף סובל מרמות מחיר נמוכות, אולם בגלל הצטיינותו של מנהל הענף ירון קשת, יגור מקבלת בונוסים שנה אחר שנה. כמו כן יש לציין את שכר הדירה הגבוה שעובר ליגור.

משתלה – במהלך 2019 נעשה שינוי אירגוני ועדיין חסרים במילוי משרה עיקרית אחת – שיווק ומכירות. למרות העבודות במתחם והפחד הפחתת התנועה של כמות האנשים במתחם המשתלה עשתה קפיצה גדולה ברווח הנקי ותגיע לשיא של כל הזמנים ברווחיות. לקראת 2020 אנו נגדיל את פעילות היבוא הן של צמחים והן של מוצרים נלווים.

תוכים – שנת 2019 סבלה מחוסר קריטי של גוזלים ולכן פעילות הענף היתה חלשה מתכנית אולם עדין תסיים ברווח חיובי.

חורשה – סיימה בתוצאות נמוכות מתחזית. לקראת סוף שנת 2020 מסתיימים החוזים עם כל ספקי החורשה. בימים אלו אנו עובדים על מגוון אלטרנטיבות להפעלת מקום החל משנת 2021.

נגריה – נעשה שינוי אירגוני עם הכנסת מנהל תפעול לענף. כמו כן הושם דגש על פעילות שיווקית, בעיקר בשכונות הרחבה בקיבוצים. היות ואין הסכמה מהוועדה המחוזית להעברת אולם התצוגה לחוצות יגור נבדקת האפשרות להקים אולם תצוגה חדש בשטח הנגריה.

חוצות – סיימנו השקעה גדולה ב2019 בעיצוב וחידוש המבנה המרכזי במתחם. מחכים לסיום עבודות המטרונית של חברת יפה נוף (חודש מרץ 2020). אנו נמצאים כרגע במשאים ומתנים לאיוש 2 החנויות הפנויות. עיקר הדגש הוא על בתי קפה וכמו כן אנו נמצאים בדיונים בוועדה המחוזית לגבי הקלות המסחר במתחם.

אורות – אורות יגור מסיימים שנה חיובית עם מעבר לרווחיות במונחי רווח והפסד. בתחילת השנה חובר מפעל לגין למחלק החשמל ובכך כמעט הוכפל מחזור המכירות וכמו כן חלק מכך שורשר לשורת הרווח. הפעילות ממשיכה להשקיע כספים בשיפור רשת החשמל על מנת לעמוד בדרישות הרשות. תקציב 2020 צפוי להיות יציב ולשמר את התוצאות שהושגו ב-2019, זאת למרות ירידה של כ- 4% במחירי החשמל החל מינואר.

עסקי יגור – נמסר דיווח על הענפים העסקיים של יגור שאינם תחת אחזקות יגור.

החלטה: לאשר את תקציב 2020.

בעד:8   נגד:0      נמנעים:0    הוטל לביצוע על: נוקי נויפלד להביא אישור האסיפה.

• נוקי ענה על שאלת אביהו קול בנוגע לפעילות יו"ר לגין זאב וומברנד
• לשאלת שחר גולדשטיין מה נדרש מכל תאגיד לעלות לאחיג בסוף שנה, ענה נוקי שכל תאגיד מחוייב להעלות רווחים לאחיג על מנת שאחיג תוכל להעביר את הרווחים ליגור.