צומת יגור המקום של חברי יגור
08.02.2018
(לאחר עריכה, לא פרוטוקול)
משתתפים: אודי קינן, אורלי מורן, רני טנא, בועז אוחנה, אלון חגי, יוליה ורדי, נבו גולדשטיין, עופר קציר, שפי עוז, איתן חיון.
חסרים: חנה חני אבן רשף, נתנאל אדלר.
מוזמנים קבועים: אורי זמיר מנכ"ל אחי"ג.
הוצגה סקירה של ההלכה המשפטית החלה על סמכויות הדירקטוריון/ ועד ההנהלה במבנה התאגידי. בסקירה ניתן דגש על יחסי הסמכות והאחריות בין דירקטוריון חברת האחזקות והדירקטוריונים של החברות הבנות הנכדות. כמו כן נבחנו הזיקות שבינן לבין הקיבוץ.
התקיים דיון על הפרדוקסים המובנים שבסטאטוס המשפטי ועל הנורמות והתאמות שנעשו בעבר לגישור הפערים, לקביעת נהלים ולקבלת החלטות.
הוחלט: להקים צוות משנה מבין חברי ההנהלה שיגבש המלצות לקביעת נהלים ולהטמעת מנגנונים בשינוי תקנון אחי"ג ותקנוני חברות הבנות.
הוצגו על ידי יו"ר ומנכ"ל באלגן החלטות שהתקבלו בדירקטוריון באלגן בעניין מינוי מנהלים בחברת הבת "יגור פרי טיים". נמסרו גם השיקולים להחלטות אלה. מוסכם כי בעתיד, החברה תקפיד על פרסום מכרזים מקדמיים בקיבוץ – תוך שילוב הנהלת אחי"ג בקבלת ההחלטות. מוסכם כי החברה תקפיד על העברת דוחות רבעוניים "בזמן אמיתי" לבקרת אחי"ג.
הוצגה תחזית תזרים מזומנים רב שנתית (10 שנים) לאחי"ג. מסתמנת מגמה של סיום פרעון הלוואות לבנקים ב3 השנים הקרובות. עם סיום הפירעון ייווצר מקור תזרימי ריאלי להגדלת תשואות ותקבולים ישירים ליגור.
