פרוטוקול ישיבת ועד מס' 27 – 11.7.18

מינוי אורי זמיר כנציג יגור באסיפות שונות.

הוצע למנות את אורי זמיר, במסגרת תפקידו כמרכז משק, כנציג יגור באסיפות – "מפעלי העמק", "תק"מ", "חקלאות בעמק", "ביטוח חקלאי", "משקי תק"מ", "משקי עמק יזרעאל".

המינוי אושר.

גמול תורנויות מול שכר עבודה.

בחוברת השינוי הוגדר גמול עבור ביצוע תורנויות בסך של 30 ₪ לשעה, נטו לתקציב ולא דרך תלוש השכר הפנימי. לאחרונה הוחלט שחברים העובדים במקומות שהוגדרו כתורנות (חד"א, שמירה בשער ועוד) מעבר למינון התורנויות של יגור (פעם במס' חודשים), תירשם להם הכנסה כשכר לכל דבר ועניין. היות ולא מדובר בתורנות אלא בעבודה. לבקשת חברים, הועלה הנושא לדיון חוזר.

התקיים דיון.

ס ו כ ם :

מעל מספר שעות מסוים של עבודה במקום שמוגדר למתן תורנויות (6 שעות חודשיות),

הגמול יועבר דרך תלוש "השכר" ולא ישירות לתקציב.

הקמת צוות לבחינת חלופות שונות להסדרי דיור.

פורסם קול קורא לחברים המעוניינים לקחת חלק בצוות שאמור לגבש הצעה בנוגע להקניית/הגדרת זכויות החברים בדירות, הסדרים כספיים בקשר לדיור, זכויות הורשה וקביעת מנגנון איזון פערי דיור ביחס לותק החברים.

נרשמו החברים הבאים : דגן שוחר, חוה רז, ניצן שביט, אביהו קול, אורלי מורן, עמית שילה, דפנה דורפמן, דב ישורון, אילי כספי, יואב שמשי.

בצוות ישבו גם שני חברי מזכירות (חני אבן- רשף ובועז אוחנה).

הצוות יובא לבחירה באסיפה.

סיכום מאי 2018.

מוזמנים : רני טנא, אופיר צירלין, דגן שוחר, יוסי בקר.

תק"ה-

בחודש מאי הוגשו 67 בקשות להשלמה לרשת בטחון. 37 בקשות הושלמו, 19 לא הושלמו, 11 בקשות היו מעל רשת הבטחון ולכן לא היה צורך להשלים.

בעלי צרכים מיוחדים- השלמה ל-23 בתי אב.

סטודנטים- השלמה לרשת בטחון ל-30 סטודנטים.

מקורות-

העברות מתאגידים- מכיל בעיקר דמי ניהול מהתאגידים, מתקדם לפי התוכניות.

עסקי יגור (נדל"ן, רפת, תובלה, בית אחווה וכו')- לאחר חמשת חודשי הפעילות הראשונים מרבית הענפים העסקיים שאינם מתואגדים עומדים בצורה טובה ביעדים שהוצבו להם. כמכלול עסקי יגור עומדים בתוכנית ואף מעט מעבר.

הנהלה וכלליות- המגזר מורכב ממזכירות, משאבי אנוש ואגף הכספים, בשלב זה ניכרת יציבות וההוצאות בהתאם לתוכנית העבודה.

הכנסות מיוחדות- הכנסה עודפת בסך -650 אלף ₪ בגין הפקעת רצועת שטח בשדות (תעלת "קייזר-אלין") יוצרת פער חיובי מתוכנית העבודה.

הכנסות ממיסים-

מס קהילה- 950 ₪ לחבר, גביה בהתאם לתוכנית.

קרן עזרה הדדית- בהתאם לתוכנית.

מס הכנסה פנימי (גביית מס הכנסה מעובדי הפנים)- לאחר חמישה חודשים הגביה כ-120 אלף ₪ מעל לתוכנית העבודה.

מס איזון- בעקבות גידול לא מבוטל בהשתכרות החברים וכמו כן הערכה שמרנית בתוכנית המשק בסעיף זה, נוצרה גביה עודפת בשלב זה בסך 600 אלף ₪ .

סה"כ מקורות – 10.5 מליון ₪ מול 8.9 מליון ₪ בתוכנית העבודה.

שימושים-

מגזר צריכה ושירותים

המזון והאספקה

אקונומיה/ חדר אוכל- הענף ממשיך להתמודד עם המציאות החדשה תוך ניסיון לשמר מחירי מזון נמוכים ככל שניתן לחברים. הפעילות העסקית ממשיכה להתפתח כאשר השאיפה היא שהיא תקל על הענף להתאזן. נכנסה לעבודה פונקציה של ניהול הרכש של הענף. בשלב זה הענף עדיין רחוק מעמידה בתוכנית.

מרכולית- לאחר תחילת שנה מאתגרת הענף מתאזן ומצמצם פערים, לאחר חמישה חודשים הענף עומד בתוכנית העבודה.

כלבו- תמונה זהה למרכולית, השנה החלה בצורה פחות טובה בהיקפי המכירות והתאזנה החודש בכפוף להתחשבות בספירת המלאי שנערכה.

בניין ותשתית- הענף מתקשה לעמוד בתוכנית העבודה. נוצר גרעון חודשי המוערך בכ- 65 אלף ₪ בקירוב. הענף טיפל בשליש הראשון של השנה בהתחייבויות שנותרו מהקיבוץ השיתופי וכמו כן לומד את צורת העבודה במציאות החדשה מול הנהלים שנקבעו.

רכב- הענף אינו מייצר הכנסות כפי שתוכנן משימוש החברים ברכבים. עם זאת, הצורך בהשקעות בענף הצטמצם. התמונה נראית יציבה ועומדת היטב מול התוכנית.

ענפים שונים-

מכבסה- לאחר תחילת שנה מאתגרת מאוד עבר הענף שינוי משמעותי והתאמה מול היקפי העבודה החדשים (היקף הכביסה שמכובס במקום הצטמצם באופן ניכר). הענף בשלב זה בגרעון של כ-40 אלף ₪ מול תוכנית העבודה, אך יש לציין שעיקר הגרעון נוצר בינואר ומאז הענף יחסית יציב.

מספרה- הענף צובר גרעון חודשי מול התקציב, לאחר חמישה חודשים נוצר גרעון של כ-35 אלף ₪. נעשים צעדים אקטיביים לשיפור המצב ואנו צופים התייצבות החל מחודש יולי.

ענפי הקהילה-

חינוך- גיל רך- בחודש מאי נוצר פער שלילי של כ-80 אלף ₪ בעקבות כספי התמ"ת (משרד הכלכלה) שטרם התקבלו, צפוי להתאזן בחודש הבא.

בריאות ורווחה- ביצועי המגזר לאחר חמישה חודשים תואמים את תוכניות העבודה.

תרבות- לאחר החגים (פורים ופסח) נרשמה חריגה של כ-80 אלף ₪ מתוכנית העבודה. החריגה אינה מפתיעה וקשורה להחלטות בנושאים שנידונו מראש.

ועדות-

ועדת הכשרה- בועדת הכשרה נוצר פער חיובי בסך כ-420,000 אלף ₪. הפער נובע בחלקו מעיתוי התשלומים למוסדות הלימוד ובעיקרו מהעובדה שההשלמה לתק"ה לסטודנטים משולמת מהמקור הכללי לתק"ה וכך נוצר תקציב שלא נוצל בפועל בתמחיר של ועדת הכשרה.

ועדת קליטה- נכנסו מתשלומי דמי קליטה תקבולים בסך 250 אלף ₪ מעבר למה שתוכנן. עודף התקבולים מאזן חלקית את מה שחסר בסעיף "תשלומי תושבים" ששונה.

ביטוח לאומי פנימי- השימושים (חופשת לידה,חיפוש עבודה,מילואים וכו') נמוכים מהמקור שנצבר מגביה פנימית בתלושי השכר של החברים.

פנסיה- הנחת העבודה כי ההפרשות הפנסיוניות והתקבולים מתנהלים לפי התוכנית, דוח מפורט יימסר על ידי ועדת פנסיה בהמשך.

סה"כ שימושים- 14.2מליון ₪ מול 13.8 מליון ₪ בתוכנית העבודה.

בשורה התחתונה ובניטרול ההכנסות המיוחדות שהתקבלו אנו במצב של עודף קטן מול תוכנית המשק.

לאחר שיהיו בידינו תוצאות של המצב החצי שנתי, תוצג התמונה באופן מפורט באסיפה.

הקצאת בית בת-שבע להקמת מרכז תרבות קהילתי.

המבנה עומד פנוי ועלתה בקשה מנורית פארן לפני מס' חודשים לפתוח במקום מרכז תרבות אשר יאגד בתוכו מספר פעילויות, כגון: שיעורי נגינה, ריקוד, מקום כינוס להופעות קטנות ועוד וכן את מחסן התרבות. הבקשה אושרה בצוות הקצאת נכסים ועכשיו מובאת למזכירות לאישור. הבקשה נובעת גם מהעובדה, שכאשר תיבנה השכונה החדשה בלול ייהרס מחסן התרבות הנוכחי. נטע-לי תבנה פרוגרמה שתוצג למזכירות. בנוסף, במקום יוקצה חלל למשרד חדש לחורשה. כמו כן יש לתאם פעילות תרבותית מול החורשה. הבקשה אושרה.

שי לראש השנה.

התקציב לשי לראש השנה עומד על 55,000 ₪. הובאה בקשה לרכוש שי מישובים ב"עוטף ישראל", כדי להפגין הזדהות ולתמוך בישובים ובתושבים, אשר נפגעים מהמצב הבטחוני באזור.

הבקשה אושרה.

יו"ר אחי"ג ודירקטור בלגין

נידונה הסוגיה האם יו"ר אחי"ג יכול לשמש כדירקטור בלגין או באחד מתאגידי אחי"ג.

זאת, מתוך חשש ליכולת לבצע בקרה על התאגידים והיווצרות ניגודי עניינים.

מהדיון עולה שהיתרונות גוברים על החסרונות. היתרונות הן: מעורבות בנעשה בחברה, עזרה בפיתוח התאגידים, בקרה צמודה.

סוכם: לאפשר את כפל התפקידים.